Raccolta fondi in criptovalute: comprensione dei tipi, dei round, delle strategie e degli strumenti

Il panorama della raccolta fondi in criptovalute ha subito un notevole cambiamento nel terzo trimestre del 2023, con un totale di 222 accordi di raccolta fondi crittografici 1,61 miliardi di dollari di investimenti. Questa cifra rappresenta un calo significativo rispetto ai trimestri precedenti (un terzo in meno per l'esattezza), evidenziando lo stato attuale dell'ecosistema di finanziamento delle criptovalute e la crescente selettività degli investitori.

Questo articolo mira a fornire una panoramica completa dei vari tipi di metodi di raccolta fondi, round di finanziamento, strategie efficaci e strumenti disponibili nello spazio crittografico.

Esploreremo tutto ciò che riguarda la raccolta fondi in criptovalute, dalle Initial Coin Offering (ICO) alle Security Token Offering (STO), al capitale di rischio e alle iniziative di raccolta fondi guidate dalla comunità.

Quindi entriamo subito nel vivo!

Cos'è la raccolta fondi in criptovalute e perché è importante?

La raccolta fondi in criptovalute, nota anche come raccolta fondi di token o vendita di token, è un modo per aziende e progetti di raccogliere fondi vendendo token digitali agli investitori. Questi token rappresentano una partecipazione al progetto o forniscono qualche utilità e gli investitori di solito li acquistano con la propria criptovaluta.

Il finanziamento in criptovalute ha un impatto immenso sull'ecosistema blockchain perché fondamentalmente democratizza l'accesso al capitale, consentendo così ai progetti di ottenere finanziamenti da un gruppo eterogeneo di investitori a livello globale.

Quali sono i diversi tipi di raccolta fondi in criptovalute?

Nel corso del suo sviluppo, il finanziamento delle criptovalute si è evoluto in diversi metodi distinti, ognuno con i propri vantaggi e sfide. Esistono cinque tipi principali di raccolta fondi in criptovalute, con ICO, IDO e IEO che sono i più popolari.

I principali tipi di raccolta fondi in criptovalute sono:

1. Offerte iniziali di monete (ICO)
2. Offerte DEX iniziali (IDO)
3. Offerte iniziali di scambio (IEO)
4. Offerte di token di sicurezza (STO)
5. Sovvenzioni e acceleratori

1. Offerte iniziali di monete (ICO)

Offerte iniziali di monete (ICO) erano il metodo pionieristico per il finanziamento delle criptovalute: la vendita di una certa quantità o percentuale del proprio progetto di criptovaluta ad alcuni contributori abbreviati in cambio di capitale.

Sebbene le ICO siano andate più o meno in declino da quando si è accesa la grande ondata di controlli normativi, non sono completamente scomparse.

Ad esempio, nel 2023 Worldcoin ha accumulato 115 milioni di dollari attraverso una vendita privata di token, co-fondata da Sam Altman (sì, il ragazzo di OpenAI), confermando che i progetti di alto profilo possono ancora utilizzare le ICO in modo efficace.

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2. Offerte DEX iniziali (IDO)

Offerte DEX iniziali (IDO) sono condotti su exchange decentralizzati (DEX). A differenza delle ICO, offrono liquidità immediata e sono più resistenti alla censura.

Carbon Browser ha condotto uno dei più grandi IDO nel 2023, raccogliendo 1,6 milioni di dollari per il loro Browser Web3 sviluppo, superando di gran lunga il loro obiettivo iniziale di 600.000 dollari. L'IDO ha attirato 3.800 titolari di token nelle prime 24 ore, a dimostrazione della rapida creazione di una comunità.

Successivamente, sfruttando Annunci Blockchain, hanno aggiunto 4.000 nuovi titolari di $CSIX e ottenuto 5.460 nuovi download di dApp, dimostrando il potenziale degli IDO sia per la raccolta fondi che per l'acquisizione di utenti.

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3. Offerte di scambio iniziali (IEO)

Le offerte di scambio iniziali sono gestite da exchange di criptovalute, sfruttando la reputazione e la base di utenti dell'exchange per attirare finanziamenti.

Le IEO rimangono una scelta popolare per i progetti che cercano liquidità immediata. Nel novembre 2022, Binance Launchpad ha ospitato la vendita di token HOOK per Protocollo Hooked, raccogliendo 2,5 milioni di dollari.

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4. Offerte di token di sicurezza (STO)

Le STO emettono token che rappresentano la proprietà di un asset sottostante, soggetti alle normative federali sui titoli, fornendo un'opzione di investimento sicura.

Per fare un esempio reale: nel 2022, Securitize, una società di titoli di asset digitali, ha tokenizzato un interesse nell'Health Care Strategic Growth Fund II di KKR sulla blockchain Avalanche.

Questo fondo tokenizzato fornisce un'esposizione a un Fondo da 4 miliardi di dollari incentrato sull'assistenza sanitaria, dimostrando il potenziale delle STO nella finanza tradizionale rendendo gli investimenti di livello istituzionale accessibili ai singoli investitori.

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5. Sovvenzioni e acceleratori

Le sovvenzioni e gli acceleratori portano avanti i finanziamenti in un progetto in discussione senza prendere in considerazione l'acquisizione di azioni o token. Tali programmi vengono spesso realizzati con organizzazioni di alto profilo che intendono incentivare l'innovazione come pratica.

Crescita alfa è una piattaforma progettata per abbinare progetti crittografici in fase iniziale a sovvenzioni e opportunità di finanziamento. Collega promettenti iniziative blockchain a potenziali investitori, facilitando la crescita di soluzioni innovative nello spazio crittografico.

La piattaforma fornisce l'accesso a una rete di oltre 3.000 sviluppatori e partner, offrendo risorse per aiutare le startup a ricercare, tracciare, gestire e ottimizzare le loro operazioni di crypto business.

Ad esempio, AlphaGrowth collega i progetti con oltre 3.000 sviluppatori e partner, offrendo una piattaforma completa per ricercare, tracciare, gestire e ottimizzare le operazioni aziendali crittografiche.

6. Turni di finanziamento da Crypto VC

Il finanziamento di capitale di rischio (VC) in criptovalute è un metodo di raccolta fondi che prevede che gli investitori mettano in comune i propri soldi per investire in progetti blockchain e criptovalute in fase iniziale.

Realizzati sotto forma di azioni o gettoni, questi investimenti dovrebbero portare a profitti sostanziali commisurati alla crescita e al successo dei progetti.

I round di finanziamento delle criptovalute seguono una struttura simile ai tradizionali finanziamenti VC, ma con alcune caratteristiche uniche dovute alla natura della tecnologia blockchain e della tokenizzazione.

Quali sono alcune importanti società di criptovalute VC?

È probabile che queste aziende svolgano un ruolo significativo nel finanziamento e nel supporto di progetti innovativi di blockchain e criptovalute nel 2024 e oltre, quindi è bene averle sul radar.

• Pantera Capital: Pantera Capital è uno dei fondi attivi che si concentrano sull'investimento in progetti blockchain e applicazioni decentralizzate che guidano l'adozione e la crescita del settore.
• Andreessen Horowitz (a16z): Grande società di VC, nota per la sua partecipazione nel settore delle criptovalute da oltre mezzo decennio fa: il suo portafoglio spazia da progetti chiave come Solana e MakerDAO a CoinSwitch.
• Coinbase Ventures: Specializzato in investimenti in fase iniziale in criptovalute, metaverse e web3, Coinbase Ventures è uno dei fondi più attivi e collabora con i team fondatori nelle primissime fasi del ciclo di vita della loro startup.

Qual è la migliore opzione di raccolta fondi per le criptovalute?

Le offerte DEX iniziali (IDO) sono il metodo di raccolta fondi preferito nello spazio crittografico, offrendo una combinazione di vantaggi che si allineano bene con l'etica del settore. Consentono la raccolta fondi diretta della comunità su exchange decentralizzati, promuovendo la titolarità dei sostenitori e migliorando la trasparenza.

Gli IDO offrono costi inferiori, richiedendo solo le tariffe del gas per i contratti intelligenti. Inoltre forniscono liquidità immediata attraverso il trading istantaneo di token sui DEX. Con meno ostacoli normativi rispetto alle offerte centralizzate, gli IDO sono una scelta efficiente per il finanziamento di progetti crittografici.

Sebbene gli IDO offrano una serie di vantaggi, ciò non significa che l'approccio valido per tutti funzioni. A seconda delle esigenze specifiche del progetto, potresti voler esplorare e confrontare altre opzioni come ICO o IEO. Ogni metodo ha una propria serie di vantaggi e svantaggi che potrebbero essere allineati in modo diverso ai vari obiettivi e circostanze del progetto.

Per capire cosa è meglio per te, ti consiglio vivamente di leggere questo articolo: ICO vs IEO vs IDO: confronto approfondito e migliore opzione per la raccolta fondi in criptovalute.

Quali strumenti sono disponibili per la raccolta fondi in criptovalute?

Il finanziamento in criptovalute sfrutta molti strumenti e piattaforme che aiutano a mettere in moto il processo di raccolta di capitali e il coinvolgimento degli investitori: un sogno, giusto?

Ecco alcuni strumenti chiave disponibili per il finanziamento delle criptovalute:

piattaforme di vendita di token

Le piattaforme di vendita di token forniscono soluzioni per l'esecuzione end-to-end, dalle ICO alle STO. Oltre alla conformità con KYC/AML, queste piattaforme hanno caratteristiche come strutture di vendita di token personalizzate e strumenti di marketing incorporati che aiutano un progetto a raccogliere fondi in modo efficiente.

1. The Giving Block

• Una soluzione completa per accettare donazioni crittografiche
• Offre un modulo di donazione personalizzabile e una pagina di donazione unica
• Fornisce una dashboard per il monitoraggio dei dati sulle donazioni

2. Metalaunch

• Aiuta i costruttori a garantire i finanziamenti e fornisce l'accesso della comunità alle offerte di token in fase iniziale

3. Angel Block

• Una piattaforma di raccolta fondi non detentiva per le startup Web3

Launchpad

I launchpad sono le piattaforme che aiutano i nuovi progetti ad acquisire i fondi e l'esposizione necessari tramite le offerte IDO. Offrono un trampolino di lancio per la vendita di token e molto spesso forniscono una varietà di servizi complementari: supporto al marketing, creazione di comunità e supporto post-lancio.

1. Fonderia Fjord

• Una piattaforma comunitaria che collega i progetti con i sostenitori
• Utilizza Liquidity Bootstrapping Pools (LBP) per la raccolta fondi
  
  2. Launchpad di Binance

• Un rigoroso processo di selezione dei progetti garantisce che siano presenti solo progetti di alta qualità
• I progetti ottengono l'accesso alla vasta base di utenti di Binance, migliorando la visibilità e il coinvolgimento della comunità
  

Strumenti di raccolta fondi intelligenti basati su contratti

Gli strumenti basati su contratti intelligenti si basano principalmente sulla tecnologia blockchain per creare meccanismi di finanziamento programmabili e automatizzati. Questi strumenti garantiscono un modo sicuro, trasparente e altamente efficiente di gestione e distribuzione dei fondi.

1. Piattaforme basate su Ethereum:

• Consentire meccanismi di finanziamento programmabili, come la vendita di token e la distribuzione automatica dei fondi
• Consenti l'erogazione sicura e verificabile dei fondi tramite l'esecuzione automatica al soddisfacimento di condizioni predeterminate
  
  2. Prevendita

• Una piattaforma completa per gruppi di investimento e progetti Web3
• Probabilmente utilizza contratti intelligenti per la gestione di investimenti e distribuzioni
  

Organizzazioni autonome decentralizzate (DAO) per la raccolta fondi

I DAO consentono iniziative di raccolta fondi decentralizzate e guidate dalla comunità. Forniscono un quadro per il processo decisionale collettivo e l'allocazione delle risorse.

1. Giveth

• Una piattaforma di donazione crittografica intuitiva incentrata sulla trasparenza e sul coinvolgimento della comunità
• Funziona come DAO, consentendo un processo decisionale decentralizzato nel finanziamento e nell'allocazione dei fondi
  

2. Ottimismo RPGF (RetroPGF)

• Parte della rete Optimism, focalizzata sul finanziamento retroattivo di beni pubblici
• Utilizza una struttura simile a DAO per determinare gli stanziamenti di finanziamento per i progetti a beneficio della comunità di Ethereum

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Come prepararsi per una raccolta di fondi crittografici di successo?

La preparazione per un round di finanziamento di successo nel settore delle criptovalute comporta diversi passaggi chiave. Ecco una guida dettagliata su come prepararsi:

Sviluppo di un solido piano aziendale e di un white paper

Un solido piano aziendale è fondamentalmente una tabella di marcia per la tua impresa ed è molto importante per attirare investitori. Allo stesso modo, un white paper è un documento dettagliato che spiega gli aspetti tecnici del tuo progetto crittografico, i suoi casi d'uso e il problema che mira a risolvere.

Costruire una squadra forte

Gli investitori cercano un team capace ed esperto in grado di eseguire il progetto con successo. Quindi assicuratevi di evidenziare l'esperienza e il track record dei membri del vostro team nel piano aziendale e nel white paper.

Creazione di un prodotto minimo utilizzabile (MVP)

Un MVP è una versione base del prodotto che ne illustra le funzionalità principali. Aiuta a convalidare il tuo concetto e ad attirare i primi utenti e investitori.

Progettazione tokenomica

La tokenomics si riferisce al modello economico del tuo token. Include l'offerta totale, il piano di distribuzione, l'utilità e gli incentivi per la detenzione o l'utilizzo del token.

Considerazioni legali e normative

Rispetta le leggi sui titoli, implementa le procedure KYC/AML e scegli la giusta struttura legale. Capire l'aspetto legale è fondamentale per evitare insidie legali e garantire un lancio regolare dei token.

Stabilire obiettivi e valutazioni realistici

Devi convincere gli investitori a fidarsi di te e per raggiungere questo obiettivo devi fissare obiettivi raggiungibili e valutazioni realistiche. Obiettivi troppo ambiziosi o valutazioni gonfiate possono scoraggiare i potenziali investitori.

Quali sono le strategie di raccolta fondi efficaci nello spazio crittografico?

È necessario disporre di un approccio multiforme per rendere efficaci i finanziamenti nello spazio crittografico. Per raggiungere questo obiettivo, diverse strategie chiave si sono dimostrate particolarmente efficaci nell'attrarre investitori e nel garantire risorse per i progetti blockchain.

Questi strategie di marketing includono la creazione e il coinvolgimento della comunità, le pubbliche relazioni crittografiche, lo sfruttamento dei social media e degli influencer, la creazione di partnership e la protezione di consulenti.

Esploriamo ciascuno di questi in dettaglio.

Costruzione e coinvolgimento della comunità

È necessaria una comunità attiva per fornire supporto, diffondere la notizia e creare un senso di appartenenza tra i membri. Tutto questo è molto importante per qualsiasi progetto crittografico.

Per costruire la tua community devi sfruttare la potenza dei canali di social media. Piattaforme come X, Telegram, Reddit e Discord possono essere utilizzate per interagire con il pubblico.

E non dimenticare gli eventi, i webinar e gli AMA: ospitare o partecipare ti aiuterebbe a interagire direttamente con la tua community e a rispondere alle loro domande e preoccupazioni.

Marketing e PR nel settore delle criptovalute

Marketing efficace e comunicati stampa crittografici (PR) sono essenziali per creare consapevolezza e attirare investitori verso il tuo progetto. Ecco alcune strategie chiave per iniziare:

• Comunicati stampa: Distribuisci comunicati stampa ai principali organi di stampa sulle criptovalute per annunciare importanti traguardi e aggiornamenti. Questo può aiutare a ottenere copertura mediatica e attirare l'attenzione. Alcuni Agenzie di pubbliche relazioni può aiutarti in questo.
• Marketing dei contenuti: Crea contenuti informativi ed educativi che posizionino il tuo progetto come leader di pensiero nel settore. Ciò può includere post di blog, white paper e case study.

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Sfruttare i social media e gli influencer

I social media e gli influencer svolgono un ruolo fondamentale nella promozione di progetti crittografici. Ecco come sfruttarli in modo efficace:

• Coinvolgimento sui social media: Interagisci attivamente con il tuo pubblico su piattaforme come X, Instagram e LinkedIn. Condividi aggiornamenti, esegui sondaggi e crea contenuti interattivi per coinvolgere il pubblico.
• Collaborazioni con influencer: Collabora con influencer crittografici che hanno una forte presenza nella comunità cripto. Possono aiutarti ad amplificare il tuo messaggio e raggiungere un pubblico più ampio.
• Contenuti generati dagli utenti: Incoraggia la tua community a creare e condividere contenuti relativi al tuo progetto. Ciò può includere testimonianze, recensioni e post sui social media.

Costruire partnership e assicurarsi consulenti

La creazione di partnership strategiche e la garanzia di consulenti affidabili possono aggiungere un valore significativo al tuo progetto. Cerca aziende e progetti complementari ai tuoi. Le partnership possono offrire vantaggi reciproci, risorse condivise e una portata più ampia, tra le tante.

Dovresti anche cercare di coinvolgere esperti e leader di pensiero come consulenti. La loro esperienza e la loro rete possono fornire informazioni preziose e credibilità al tuo progetto.

Quali sono le sfide e i rischi della raccolta fondi in criptovalute?

Il finanziamento in criptovalute offre opportunità significative, ma comporta anche una serie di sfide e rischi. Affrontiamone alcuni:

Incertezze normative

Il panorama normativo per le criptovalute e le risorse digitali è frammentato e in rapida evoluzione, creando problemi di conformità in diverse giurisdizioni. Inoltre, la mancanza di una classificazione legale universale degli asset crittografici ne complica l'uso come garanzia e ostacola le azioni legali contro le società insolventi.

Volatilità del mercato

La famigerata volatilità del mercato delle criptovalute può avere un impatto drastico sul valore dei fondi raccolti, rendendo difficili la pianificazione finanziaria e l'esecuzione dei progetti. I rapidi cambiamenti nella fiducia degli investitori dovuti a questa volatilità possono anche interrompere gli sforzi di finanziamento, portando a prelievi improvvisi e alla perdita di supporto.

Truffe e progetti fraudolenti

Gli hack di alto profilo e le violazioni della sicurezza persistono nello spazio crittografico, erodendo la fiducia e causando perdite finanziarie significative. La mancanza di trasparenza e di licenze adeguate in alcuni exchange e progetti solleva seri problemi di legittimità, mentre pratiche come il wash trading minano ulteriormente la fiducia del mercato.

Gestire le aspettative degli investitori

Le borse spesso affrontano performance lente e interruzioni durante i periodi di elevata volatilità, frustrando gli utenti e causando potenziali perdite finanziarie. Una liquidità inadeguata può portare a spread più ampi e a una maggiore volatilità dei prezzi, complicando la capacità degli investitori di negoziare a prezzi favorevoli.

Inoltre, la mancanza di solide tutele degli investitori e dei consumatori in molti Paesi espone gli investitori a rischi significativi.

Casi di studio di iniziative di raccolta fondi crittografiche di successo

Diamo un'occhiata a un paio di iniziative di raccolta fondi in criptovalute, che riguardano Dapper Labs, Circle e Polkadot.

1. Laboratori Dapper

Conosciuto per aver creato progetti NFT popolari come CryptoKitties e NBA Top Shot, Dapper Labs ha sfruttato il coinvolgimento della comunità per raggiungere una valutazione di 7,5 miliardi di dollari. Il loro successo dimostra ovviamente la capacità di creare una solida base di utenti e un effetto di rete.

2. Cerchio

La società dietro USD Coin (USDC) ha raggiunto lo status di unicorno concentrandosi sulla conformità normativa e creando fiducia nella propria piattaforma di stablecoin. Il loro approccio al rispetto delle normative finanziarie esistenti è stato fondamentale per il loro successo.

3. A pois

L'attenzione di questo progetto sull'interoperabilità blockchain ha attirato attenzione e investimenti significativi, portando a una valutazione che ha superato il miliardo di dollari. La loro innovazione tecnologica nel rispondere a un'esigenza fondamentale di comunicazione cross-chain è stata un fattore importante per il successo dei loro finanziamenti.

Conclusione

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Nel 2024, abbiamo visto un Raccolta di 413 milioni di dollari per un progetto di ecosistema Bitcoin e un Seed round da 85 milioni di dollari per un progetto di infrastruttura AI, quindi, secondo queste ultime tendenze, la raccolta fondi in criptovaluta è tutt'altro che finita.

Man mano che la tecnologia matura e il panorama normativo si stabilizza, possiamo aspettarci di vedere emergere metodi di finanziamento crittografico più sofisticati, trasparenti ed efficienti.

Quindi sì, grazie per aver letto questa guida sulla raccolta fondi. Spero che tu abbia quello che ti serviva.

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